特 尔 佳:发生着的养育次要的次暂时合股暂时提案的关照

    纽带行为准则: 002213         纽带略号:特 尔 佳          公报编号:2014-026

深圳听筒科技使加入股份有限公司发生着的 2014 年次要的次暂时合股大会养育暂时提案的关照(二)

公司和董事会供职于使发誓A的忠诚。、严格与完整性,公报射中靶子虚伪记载、对给错误的劝告性在内或专攻缺漏负责任。

深圳听筒科技使加入股份有限公司(以下略号“公司”)已于2014年3月18日在《纽带时报》、《奇纳纽带报》、《上海纽带报》及巨潮资讯网上见报了经重复强调后的《发生着的传唤2014年次要的次暂时合股大会的关照(重复强调后)》,公报了公司传唤2014年次要的次暂时合股大会(以下略号“这次合股大会”)的时期、位置、细想和对立面事项。

范围公司条例,公司传唤合股大会,董事会、中西部及东部各州的县议会而且孤独或许兼并主宰公司3%在上文中使加入的合股,有权向公司做出计划提议。孤独或许重新考虑主宰公司3%在上文中使加入的合股,暂时提案可在合股大会传唤前10天在内。。会议召集人该当向合股大会收回添补关照。,公报暂时提议书的满足的。公司兼并与主宰6,727,368股使加入,公司合股的总备有:深圳广东基本的工业界,429股、深圳前海粤美特桩股份有限公司(主宰3,933,942股、王楚兰未婚妻(主宰1),225,947股、Xu Liqi未婚妻(主宰1),160,050股,3月18日向合股大会做出计划暂时提案。

深圳广东梅美特工业群股份有限公司、深圳前海粤美特桩股份有限公司、王楚兰未婚妻、Xu Liqi未婚妻做出计划以下暂时法案:1、被提名Xu Jinguang假造、Sun Wei假造是第三届董事会非孤独董事。,在次要的次暂时合股大会上在内公司细想、被提名Cui Jun假造、陈树军假造是第三届董事会的孤独董事,2014在内次要的次暂时合股大会。

董事会以为前述的合股的提议是分歧的。,并增加将提案在内给次要的暂时合股ME。

加法前述的法案后,合股大会细想的提议被重复强调为FOL。

(1)发生着的第三届董事会攻读学位者被提名的请求

非孤独董事选择

1选择张慧敏假造为孤独董事的请求

2选择凌朝宇假造为孤独董事的请求

3选择黄斌假造为孤独董事的请求

4选择陶晓春假造为孤独董事的请求

5选择Xu Jinguang假造为孤独董事的请求

6 Sun Wei假造当选为公司孤独董事的请求

孤独董事选择

1选择范庆红未婚妻为C孤独董事的请求

2选择王素胜假造为孤独董事的请求

3届淘宝当选为孤独董事

4 Cui Jun假造当选为公司孤独董事的请求

5选择陈树军假造为孤独董事的请求

孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,合股大会可以决议经过。。

该法案将采用积聚开票制。,孤独董事和非孤独董事的决议。

(2)发生着的第三届中西部及东部各州的县议会攻读学位者的被提名。

李纯未婚妻作为非职工代表监事的选择

向某人点头或摇头示意选择文胜博假造为非官员代表地产管理人

该法案将采用积聚开票制。。

合股深圳广东梅美特工业群股份有限公司、深圳前海粤美特桩股份有限公司、王楚兰未婚妻、Xu Liqi未婚妻做出计划的暂时提案适合。Cui Jun假造、陈树军假造的孤独董事被提名宣布参加竞选、孤独董事攻读学位者的宣布参加竞选解释于3月19日,。孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,合股大会可以决议经过。。

第三个新董事攻读学位者的简历详见附件。

重复强调后的2014年次要的次暂时合股大会关照详见2014年3月20日《纽带时报》、《奇纳纽带报》《上海纽带报》及巨潮资讯网上见报的《发生着的传唤2014年次要的次暂时合股大会的关照(重复强调后)》。

本公报。

深圳听筒科技使加入股份有限公司

董事会

2014年3月19日附件:第三位董事攻读学位者简历、非孤独董事简历

1、Xu Jinguang假造,奇纳国籍,无海内使人厌烦的居住权,出生于1960,高中学历,他念书于清华学会深圳背诵所和公家经济背诵所。。Xu Jinguang假造于 1993 年建立深圳广东梅美特工业群股份有限公司并肩部董事长到现在为止。中共深圳委第五届委任物资供应所、深圳南山区第三委任政协物资供应所,部分时间奇纳意大利商会常务副会长、深圳光荣制度副教长。

Xu Jinguang假造眼前未直的主宰公用事业,其把持的公司深圳广东梅美特工业群股份有限公司主宰公司 407,429 股使加入、深圳前海粤美特桩股份有限公司主宰公司3,933,942 股使加入、她的爱人王楚兰主宰1的使加入。,225,947 股使加入、她的女儿,Xu Liqi,扣留1公司,160,050 股使加入。

Xu Jinguang假造持股平衡超越5%的合股、董事、监事、上级管理人员暗中缺乏触感,它也被奇纳证监会处分和O,公司条例和公司条例中缺乏究竟哪一个使习惯于。。

2、Sun Wei假造,奇纳国籍,无海内使人厌烦的居住权,出生于1962,本科学历。曾任大同市机车厂厂长,江陵盘旋深圳江陵工业界落实董事助手,深圳丹路实业股份有限公司人事实行部,1999-2010 年供职于研祥智能科技使加入股份有限公司(香港股票上市的公司 )落实董事,2011 年到现在为止供职深圳广东梅美特工业群股份有限公司董事长。

Sun Wei假造先后部分时间第三届政协深圳南山区委任物资供应所,中共深圳委党校开创背诵专用的,深圳南山区人民法院审查委员,现在称Beijing学会民办经济背诵所客座教授,现在称Beijing航空航天学会深圳背诵所客座教授,深圳城市管理学院客座教授,深圳人文资源和社会保障局 2012-2013 年度特邀创业教员,深圳电子数据产业联合会及对立面SOC。

Sun Wei假造眼前未主宰公用事业,持股平衡超越5%的合股、董事、监事、上级管理人员暗中缺乏触感,它也被奇纳证监会处分和O,公司条例和T公司用不着公司董事。。二、孤独董事攻读学位者简历

1、Cui Jun假造,奇纳国籍,无海内使人厌烦的居住权,出生于1964,工业技术博士、法度硕士学历,一级专门律师。第五的奇纳就全国而论专门法度学会会员、八分之一届、广东专门法度学会第九名构件、第五、六年级届深圳专门法度学会副会长、对占有奇纳专门法度学会国际事情委任物资供应所、Guang知识产权法度事务委任副船驶往、广东专门法度学会民法事情委任船驶往、广东专门法度学会文化建筑任务委任船驶往。广东星法度公司弯垂下来的专门律师、深圳政协物资供应所、立宪事务法度专家充当顾问委任物资供应所、深圳知识产权专家委任副船驶往、深圳海运事务委任常务物资供应所法度助手、深圳国际商会法度委任副主席、对知识产权法度事情的占有奇纳委任物资供应所、深圳专利品协会常务副会长、深圳创造性设计知识产权使一般化副董事长、华南国际经济贸易公断人公断人、调停向心性调停专家、深圳仲裁委任公断人。

Cui Jun假造未主宰公用事业,持股平衡超越5%的合股、董事、监事、上级管理人员暗中缺乏触感,它也被奇纳证监会处分和O,公司条例和T公司用不着公司董事。。Cui Jun假造已腰槽奇纳证监会认可的孤独董事资历证书,弯垂下来的深圳中华周而复始(盘旋)股份有限公司孤独董事、深圳阿尔托电子使加入股份有限公司孤独董事、深圳智能把持使加入股份有限公司孤独董事、上海金桥数据使加入股份有限公司孤独董事。

2、陈树军假造,奇纳国籍,无海内使人厌烦的居住权,出生于1968,硕士背诵生学历,上级主任报告师、奇纳表示主任报告师、奇纳表示税务师、司法估价官、国家法度职业资历。广州主任报告事务所前审计员、董事,深圳广深主任报告事务所落实合伙人,广东广州法定代理人深圳司法报告敷。

陈树军假造未主宰公用事业,持股平衡超越5%的合股、董事、监事、上级管理人员暗中缺乏触感,它也被奇纳证监会处分和O,公司条例和T公司用不着公司董事。。陈树军假造已腰槽奇纳证监会认可的孤独董事资历证书,弯垂下来的深圳中华周而复始(盘旋)股份有限公司孤独董事、深圳使加入股份有限公司孤独董事。

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