公司公报物质
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康强电子:孤独董事Shen Yi 2017年度讨论
公报日期:2018—03-27
宁波康强电子股份有限公司
                    孤独董事Shen Yi 2017 年度述职讨论
    作为宁波康强电子股份有限公司第五届董事会的孤独董事,我勤劳2017
 励尽职,使整整活动孤独董事的功能,僵硬的如公司条例做事、《担保法》、
 向使被达成协议好L公司孤独董事零碎的教练暗示、深圳股票市所中小企业
 业力股票上市的公司使标准化运营导演、公司的孤独董事零碎和公司条例
 和想要,活跃的人分担讨论会,小心的思索董事会的制止,公司相关性事项的颁布
 独颁发暗示,保养一切隐名的法定利息。我将在2017
 向隐名报告请示运用制约列举如下:
    一、我分担董事会、隐名大会的制约
    讨论期内,董事会召集了四次。, 现场讨论会经过,三倍的数交流开票, 本
全人,我已小心的思索了董事会赠送的打手势要求。,董事会作出的什么确定
事项,公司事前留心我并布置了十足的人。,时限留心公司运作制约,让
我和否则董事有异样的恰当地。决议插上一手董事会讨论会的拥有打手势要求。。
       公司在讨论连续召集隐名大会。,我列席了2016次隐名大会。
职。
       二、颁发独颁发暗示
       讨论期内,我不反董事会讨论会和公司的否则事项。,对公司
本国许可证的加在一起与限度局限、公司不分派现钞2016、向公司
续聘2017 年度审计机构、2016年度公司高管薪酬、为公司和宁波分部
2017年度日常关系市等事项颁发了独颁发暗示。我就插上一手事项颁发独颁发暗示。
制约列举如下表:
   董事会的时期/讨论会            事项                                             暗示典型
          2017年3月24日         对公司本国许可证的加在一起与限度局限和独     商定
   第五届董事会第十四次讨论会     颁发暗示、为公司的2016年举行现钞分派的独颁发暗示、
   议                         向公司的展期合同2017 年度审计机构的独颁发暗示、对公
                              司2016年度高管薪酬的独颁发暗示、为公司的2016年
                            募集资产付许诺金和运用制约的独颁发暗示、给Kang Qiang Electronics
                            宁波2017天相关性市的高音部接受
                            可以解说、对公司向操作开账户票据质押的独颁发暗示、
                            分店许可证开账户信贷姿态的孤独性
                            见、公司内部把持检验政务会审计政务会
                            告的独颁发暗示
    2017年8月18日         对公司本国许可证的加在一起与限度局限和独     商定
   第五届董事会第十六次讨论会   颁发暗示、对公司变卦簿记员策略性事项的独颁发暗示
   议
    三、首要运用制约
    (1)插上一手公司年度审计任务
    如中国担保人的监视经管政务会、宁波担保人的监视经管局、深圳股票市所的想要,我很仔细地孤独于孤独。
董事的指责与任务,活跃的人片面插上一手公司的审计任务,记录簿记员与公司年度审察
教员对年度任务达成协议举行了整整的沟通。,同时,敝小心的审察了公司的决算表。、审
未定稿和终极审计讨论,整整优秀的公司的事情和财务状况,赠送几点提议。
审计政务会找到、孤独董事、簿记员讨论会,与年度讨论审计员举行面对面的沟通、交
流,片面领会公司年度讨论审计任务,教练、催促簿记员审计任务,许诺年度讨论
计任务孤独、整理、即时实现。
    (二)出资者合法权利谨慎使用
    2017年度个别的整整利用现场分担董事会的机遇,经过现场反省和听取公司的第一流的
经管与运转经管讨论。,公司生产经纪制约、经管与
深刻领会零碎肉体美与落实;对公司布置的旅行包的时限支票
息讨论;关怀公司业绩准则。我还在召集。、岗位及否则方法和公司
否则董事、与掌管和初级董事保养包起来,前后关怀公司内外界环境
对公司的使发生,掌握公司经纪开展趋势,我对法案的个别的开票、
对大成绩颁发独颁发暗示布置了无力的支撑物,赞扬了董事会方针决策的科学性和成立
性,实在保养中小出资者兴趣。
    (三)专业政务会的任务体现
    讨论期内,雄辩的第五届董事会审计政务会主席
员,雄辩的簿记员专业的,公司累计和现阶段的表面情况许可证、2017年度日常关
向并有市等相关性成绩,我开展了我的专门知识和PU。,并被公司采用。
    (四)栽培与默想
   因雄辩的孤独董事,拨准的快慢关怀最新法度的考虑、规章零碎,
深化相关性法度法规,异乎寻常地度量衡标准本金
逮捕和逮捕谨慎使用和否则相关性法度法规,活跃的人插上一手公司在VAR打中相关性栽培,更全
领会股票上市的公司经管的各式各样的零碎,繁殖本身的履职务力,排队感觉到谨慎使用社会
大众隐名合法权利的感觉形态感觉,为科学方针决策布置更妥的暗示和提议
议,助长公司事情的比较级使标准化。
    四、否则任务必要的
    1、无召集董事会讨论会的提议;
    2、无工钱或辞退簿记员师事务所的提议。;
    3、无孤独记住表面审计机构和商议公司。
    决赛,感激的样子公司的拥有隐名、入席董事、公司经管及相关性参谋的
活跃的人提携全力支撑物2年度民主党员任务,2018年,我将持续热诚和勤劳。
姿态,仔细实行孤独董事的有或起作用,为公司的科学方针决策和风险惕励布置独颁发暗示和
提议。
    我的联系方法:Syk_skp@
                                                      沈义凯
                                              3月23日18,二

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