ST东盛:四个届董事会第十二次代表大会发生暨召集2010年基本的暂时合股大会代表大会的公报

    试图免费入场券行为准则:600771试图免费入场券略语:ST 东盛 编号:临2010-001

东盛科技股份股份有限公司四个届董事会第十二次代表大会发生暨召集2010年基本的暂时合股大会代表大会的公报

东盛科技股份股份有限公司四个届董事会第十二次代表大会于2010年1月25日以肖像画法加电话制造、经过邮寄或个人的服现役的性的预示财产董事,2010年1月29日召集交流会。董事会9票,董事会开票9票,契合公司条例、《试图免费入场券法》及《公司条例》的使担忧统治。代表大会心细尊敬,全价票经过了以下推荐信:

一、使担忧会计事业事务所续展的推荐信接到尊敬和经过。。

该公司企图来访田建正信会计事业事务所。,2009年9月与天健光芒(现在称Beijing)会计事业师事务财产限公司合后,更名为田建正信会计事业师事务财产限公司,审计费45万元。

二、2010基本的暂时合股大会上的推荐信是DEL。。

依《公司条例》的统治,公司将于2010召集基本的暂时合股大会。,特殊性列举如下

1、代表大会工夫:2010年2月26日午前10点

2、代表大会安放:公司六层代表大会室

3、代表大会心甘情愿的:尊敬运用着的重新开始阿库的推荐信。

4、代表大会上社交聚会

(1)2010年2月22日午后3时市完毕后在中国试图免费入场券表示结算有限职责公司公司表示在册的本公司合股可能上代表大会。

(2)公司董事、公司的监事和高级管理人员。

特殊球杆

董事会和公司每个人董事抵押品、给错误的劝告性宣布或

标志空投,心甘情愿的的现实、个人的和协同职责的精确和完整性。

(3)因感觉不克不及上代表大会的合股可以付托。

5、代表大会表示顺序

(1)列席代表大会的合股富国本身的身份证车;、合股报告卡;富国代理人的代表、客户和代表身份证、公司合股报告卡;公司营业执照硬拷贝、法定代理人

授权付托书、向董事会办公楼表示公司的身份证,异国合股可以运用一致或肖像画法方法

记。

(2)报名工夫:2010年2月24日(午后9点30分)

流露安放:东胜印花布依董事会办公楼

(3)以此类推事项

公司总部地址:陕西省西安市唐延路23号东豪华的厦联络电话制造:029-88332288转85318165联络肖像画法:029-88330835邮递区号:710075联络人:郑延莉 葛雪茹

(4)合股大会的多时代表大会,列席代表大会的人的非常费都由他们本身承当。。

东胜科技股份股份有限董事会

2010年1月29日附件

东盛科技股份股份有限公司2010年基本的暂时合股大会授权付托书兹付托 平民(喜欢指使他人的年轻妇女),身份证号码代表我(合股报告),持股标号: )列席2010年2月26日午前10:00在陕西省西安市高新区唐延路23号东豪华的厦六楼代表大会室召集的公司2010年基本的暂时合股大会,并代表自己按照后面的推荐信开票,假使心不在焉通知,承销人决议由承销人酌情开票。。

序号 议 案 批准 弃权 支持1运用着的续聘会计事业事务所的推荐信付托书签发日期: 年 月 日付托书无效日期: 年 月 日- 年 月 日付托人署名(公司合股覆盖钤):东盛科技股份股份有限公司孤独董事反对的话按照《运用着的在一份上市的公司肉体美孤独董事建立的四轮大马车反对的话》、《上海一份上市统治》的使担忧统治,富于表情的公司的孤独董事。,对请教公司四个届董事会第十二次代表大会的《运用着的续聘会计事业事务所的推荐信》举行了仔细的尊敬,颁发以下孤独反对的话

1、中和正信会计事业师事务财产限公司与天健光芒(现在称Beijing)会计事业师事务财产限公司合后,田建正信会计事业师事务财产限公司。因而,该公司采取田建正信认同的公共会计事业。,不属于会计事业事务所更动的境遇,使用顺序契合本条统治。

2、天健正信会计事业师事务财产限公司具有试图免费入场券、发送事情的事业资格,其前驱波和公司的校运动队字母标志作为公司的审计机构,我心不在焉瞥见对公司的事业道德恶行的东西。,心不在焉公司或企业一般职员结论撞击他们的孤独互利。。

3、在2008试图审计服现役的的折术中,,依照孤独、成立、仅仅的事业行为准则,实行单方商定的职责和工作,成填写了公司2008年度的财务审计工作。。

自己批准来访天健正信会计事业事务财产限公司为公司2009年度审计机构。

孤独董事:

李承仕平

2010年1月29日

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