吉永使产生关系:涉及20年度同伙大会找来事件的使充满

    用纸覆盖密码:002495           用纸覆盖简化:吉永使产生关系      公报编号:2013-006

广东吉永食品使产生关系有限公司

涉及20年度同伙大会找来事件的使充满

公司和董事会当工作人员抵押A的真相。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或很好地忽略。

一、找来国会基本信息

1、国会找来人:公司四届董事会

2、国会的合法合规性:公司四届董事会第十次国会于2013年4月22日找来,国会评议经过了找来年度大会的推荐。。这次同伙大会的找来契合公司条例。、股票上市的公司同伙大会主席Law、法规、标准化档案和《公司条例》的规则。

3、国会日期和时期:2013年5月16日午前9点30分,2013年5月16日

4、国会方法:现场国会

5、截止过户日期:2013年5月13日

6、国会同类

(1)经过2013年5月13日午后深圳用纸覆盖买卖所买卖完毕后在奇纳河用纸覆盖注销结算公司深圳分行注销在册的本公司迷住同伙。迷住同伙均有权列席同伙大会。,不克不及亲自列席现场国会的同伙可以写信付托代理人列席和献身于投票(该同伙代理人不用是公司的同伙)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司保持的宣言顾问。

7、所在地:Liu Sha河路1号金叶大厦金叶国会厅

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二、国会评议

1、这次国会评议的提案由董事会查阅。,顺序无效、材料达到结尾的。

2、审察法案

(1)对公司的考虑<2012 年度董事会工作发言单。
(2)对公司的考虑<2012 年度中西部及东部各州的县议会工作发言单。
(3)对公司的考虑<2012 年度财务决这份发言的船只位置的推算。。
(四)评议公司2012岁入分派使突出的推荐。。

(5)对公司的考虑<2012 每一年度发言>而且公司<2012 每一年度发言摘要>的推荐》。

(6)评议论常设会计学事务的革新所(特殊普通包起来)为公司 2013 年度财务审计机构并确酬报的推荐。

是你这么说的嘛!推荐打中推荐(4)需经特殊判决经过。

公司的孤独董事将对这次国会作发言。。

该搬动的物质详载于4月24日20用纸覆盖时报。、《奇纳河用纸覆盖报》、《上海用纸覆盖报》及巨潮信息网()的公司四届董事会第十次国会判决公报和四届中西部及东部各州的县议会第十次国会判决公报。

三、现场国会注销

1、国会注销顺序

(1)记录时期:2013年5月14日、15点(午前9:30—午前11:30)。,午后2:30 -午后5:00。

(2)注销方法:自然人应持最大限度的证。、同伙报告卡、使产生关系指派注销、法定代理人委任证书、同伙注销卡和考勤卡记录;、委任证书、客户最大限度的证、同伙报告卡和使产生关系代金券停止注销;路远或异地同伙可以写信写印刷体字母或描写方法注销,未受权受话器注销。

(3)注销及写印刷体字母注销所在地:广东吉永食品使产生关系有限公司用纸覆盖事务部(广东

-2-省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号);写印刷体字母上请选出“同伙大会”字样,邮递区号:515343;描写号码:063-3-1818011。

2、 别的事项:

(1)同伙大会的半晌国会,列席国会的同伙的膳宿、交通本钱自理

(2)列席国会的同伙应索取三十分钟。,具有某种姿势最大限度的、使产生关系代金券、原始代理服务器等。,使有法律效力出院

(3)触感方法

加法:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号(515343)

联络:甘宏民          受话器:0663-2912816      描写:0663-2918011

本公报。

广东吉永食品使产生关系有限公司

董事会

4月24日,二,13

附件1:同伙大会代理服务器

附件2:同伙厕足其间注销表

3 -附件1

广东吉永食品使产生关系有限公司

年度同伙大会代理服务器

我谨代表本单位向你(妻)代表(一),列席广东吉永食品使产生关系有限公司2012每一年度同伙大会,我谨代表本单位(以下简化I)对以下各项推荐停止投票。自己/本单位还没有暗示这次国会的投票事项。,被指定人可以行使投票权。。

序                                                       投票风景

票据物质

号                                        同意             支持            弃权

《涉及公司<2012年度董事会1
工作发言单

《涉及公司<2012年度中西部及东部各州的县议会2
工作发言单

《涉及公司<2012年度财务决3
这份发言的船只位置的推算。

该公司2012年度获得为4。

有使突出的推荐

《 关 于 公 司 <2012 年 年 度 报
5     告>而且公司<2012每一年度发言
摘要>的推荐》

论常设会计学事务的革新

(特殊普通包起来)是公司6

2013年度银行业务审计机构

酬报的推荐

首长姓名或名声(药的用法说明):                      首长营业执照/最大限度的证号码:

首长有产者股数:                                首长同伙报告:

被指定人署名:                                    被指定人最大限度的证号码:

授权书无效期:                                  付托日期:

日期/月注:同伙索取填写通信的的。

付托授权书、结束体式回答或监制无效;。

4 -附件2

广东吉永食品使产生关系有限公司

同伙周年纪念的大会同伙周年纪念的大会注销表

姓名最大限度的证号码

同伙报告数

联系受话器电子邮件

加法                    邮   编

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