防护法典:600638 证券缩写:新黄浦 编号:临 2015-021

上海新黄浦置业常备的常备的有限公司

高音部届董事会第七届讨论公报

董事会和公司总效果董事保证书、给错误的劝告性辩解

或大调缺漏,使满足的真相、个人和协同指责的诚实和完整性。

董事会第七届高音部届讨论 2015 年 6 月 10 这总有一天在上海举行。,讨论应在董事会上举行。 7

人,做导演 7 人。这次讨论注意、召集、开票权顺序适合相互关系法度、Law与大众

方法规则,出席讨论的董事会经过了以下清单

一、开票公司第七届董事会主席

开票程齐鸣绅士为公司第七届董事会董事长,公司第七任董事任期

任期满期。

开票算是:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权

二、在一家董事会下开票4个特殊委任

董事会有四分染色体特意委任:战术C、薪酬与估计委任、

名字委任、审计委任,详细任职于由跟随任职于结合

1、战术委任:程齐鸣(上端委员)、陆却非、周徐敏、李良文

2、薪酬与估计委任:李良文(上端委员)、刘红霞、李任

3、名字委任:董安胜(主席)、李良文、陆却非

4、审计委任:刘红霞(主席)、董安生、周徐敏

不只是特意委任委员公司第七任董事任期任期满期。

开票算是:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权

三、行政经理

公司董事长名字,表明卢雀飞绅士为行政经理。

开票算是:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权

四、公司副总经理统

行政经理名字,朱建永绅士的雇用、胡少波绅士是公司的副总经理统。。

开票算是:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权

五、聘用公司财务总监

行政经理名字,表明于欣水绅士为公司的首座财务官。

开票算是:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权

六、董事会干事、防护事务代表

主席名字,表明李伟洁小姐为董事会干事、表明蒋舟明小姐

公司防护事务代表。

开票算是:7 融通票据草案,0 票支持,0 票弃权

公司的孤独董事对T出席的孤独风景。。

本公报。

上海新黄浦置业常备的常备的有限公司

董事会

2015 年 6 月 10 日

随函附上简历

1、程齐鸣

男,出生于1956,硕士,党员。他曾任黄山市人民政府市镇治安长官。、市委副

second 秒,广西新长江快车道常备的有限公司董事长。、行政经理,杭州华浦实业常备的有限公司

公司董事长、行政经理,花费用桩区分常备的有限公司副总经理统,中国1971,上海新华文

花费常备的有限公司副总经理统,上海新黄浦常备的常备的有限公司上端。

2、陆却非

男,出生于1956,博士,党员。他曾使用上海科学与技术开展的负责人。

任,上海科达生物医药科学与技术常备的有限公司副总经理统,义不容辞的上海新黄浦

常备的常备的有限公司工具董事兼行政经理。

3、朱志勇

男,1958 年生,研究生的,党员。黄埔区市房地契管理局原局长、局工会

主席,上海鑫隆企业开展有限行政经理,义不容辞的上海新黄浦常备的常备的有限公司副总经理经

理。

4、胡少波

男,1964 年生,硕士,曾部分于中美合资天津上海电梯公司。、上海超精密无线电工程房

房地契开拓公司、新黄浦(圈出)有限指责公司,义不容辞的上海新黄浦常备的有

常备的有限公司财务总监。

5、于新水

男,1969 年生,研究生的,中国1971注册会计师,杭州钢铁贮藏所捆绑科

科长,杭州钢铁常备的常备的有限公司防护事务代表,浙江防护花费银行有限指责公司

陆军总司令部事情三大尺,霍利圈出常备的有限公司是霍利科学与技术筑堤的负责人。,金鑫防护

有限指责公司心脏重要官职事情总监,杭州华浦实业常备的有限公司公司财务总监。

6、李韦杰

女,1956 年生,研究生的,上海新黄浦常备的常备的有限公司旧房副上端,

义不容辞的黄浦新常备的常备的有限公司second 秒、董事会上端。

7、江周明

女,1976 年生,大学本科,党员。他在上海新黄浦房地契常备的常备的有限公司任务。

问询处,义不容辞的职于上海新黄浦常备的常备的有限公司上端会问询处,任防护事

务代表。

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